乙烯产能居世界 • 第二位 • PX 产能居世界第一位 合成树脂等产品产能在世界 • 前三位 发展现状： 我国石化行业发展现状 发展现状： 2015 年一季度，吨原油加工量综合能耗同比下降 1.7% ，吨乙烯产量综 合能耗同比下降 1.3% ，但其总体能耗水平约为世界先进水平的 1.5 倍。 “原油加工”和“化工原料及化学制品”的生产过程被列入六大高耗能行业。 29 754.19 755.52 独山子石化 - - - 741.44 751.02 我国乙烯综合燃动能耗（千克标煤 / 吨乙 烯） 我国石化行业发展现状 发展现状： 2015 年一季度，吨原油加工量综合能耗同比下降 1.7% ，吨乙烯产量综 合能耗同比下降 1.3% ，但其总体能耗水平约为世界先进水平的 1.5 倍。 “原油加工”和“化工原料及化学制品”的生产过程被列入六大高耗能行业。 受国际原油价格下挫的冲击，全球大型石油化工公司一季度 利润均同比下滑。部分公司炼油业务部门受益于廉价原油而 表现强劲，帮助抵消了油价下跌的影响，总体业绩超过预 期。 全球大型石油化工公司一季度利润 中国石化 office-online ：全球大型石油化工公司一季度利润 中国石化 office-online ：全球大型石油化工公司一季度利润 全球大型石油化工公司一季度利润 中国石化 office-online

超级芯片，可以用于处理万亿参数模型，能够保证超大规模生成式 AI 训练和推理工 作负载的持续运行。 l 预计 B200 和 GB200 系列在 2024 年第四季度和 2025 年第一季度之间陆续出货， B300 系列将于 2025 年第二季度至第三季度之间陆续出货。据 TrendForce 数 据，英伟达 对 Blackwell 系列芯片的划分更为细致，以向大型云服务商提供符合其能效要求和服务器 OEM TrendForce 指出，英伟达近期将其所有 B lacwell Ultra 产品更名为 B300 系列，预 计 B200 和 GB200 系列在 2024 年第四季度和 2025 年第 一季度之间陆续出货， B300 系列将于 2025 年第二季度至第三季度之间陆续出货。 表：英伟达 GB200 芯片及性能提升示意图 表：英伟达 DGX SuperPOD 架构示意图 B100 B100 HGX HBM3e 军备竞赛 ”愈演愈烈 。 国外四大 CSP 厂商今年前三季度资本开支均已超过 200 亿美 元，亚马逊更是超过 500 亿美元。 中国头部云服 务商如腾讯、阿里巴巴等今年前三季度资本开支 增长均超过 100% 。 l 国外四大 CSP 厂商亚马逊、微软、谷歌、 Meta 在 2024 年第三季度资本开支分别达到 226.2 亿、 149.23 亿、 130

超级芯片，可以用于处理万亿参数模型，能够保证超大规模生成式 AI 训练和推理工 作负载的持续运行。 l 预计 B200 和 GB200 系列在 2024 年第四季度和 2025 年第一季度之间陆续出货， B300 系列将于 2025 年第二季度至第三季度之间陆续出货。据 TrendForce 数 据，英伟达 对 Blackwell 系列芯片的划分更为细致，以向大型云服务商提供符合其能效要求和服务器 OEM TrendForce 指出，英伟达近期将其所有 B lacwell Ultra 产品更名为 B300 系列，预 计 B200 和 GB200 系列在 2024 年第四季度和 2025 年第 一季度之间陆续出货， B300 系列将于 2025 年第二季度至第三季度之间陆续出货。 表：英伟达 GB200 芯片及性能提升示意图 表：英伟达 DGX SuperPOD 架构示意图 B100 B100 HGX HBM3e 军备竞赛 ”愈演愈烈 。 国外四大 CSP 厂商今年前三季度资本开支均已超过 200 亿美 元，亚马逊更是超过 500 亿美元。 中国头部云服 务商如腾讯、阿里巴巴等今年前三季度资本开支 增长均超过 100% 。 l 国外四大 CSP 厂商亚马逊、微软、谷歌、 Meta 在 2024 年第三季度资本开支分别达到 226.2 亿、 149.23 亿、 130

学进行分析，支持变更决策 审批 成本管理 – 变更分析 业务赋能 成本管理 – 变更分析 操 作 演 示 资源预测 可对每季度、每月、每周的 资源需求进行预测，辅助采 购规划、优化采购计划 优化现金流 通关关联资源价格，进一步 可对每季度、每月、每周的 资金进行预测，优化现金流 成本管理 – 投资管理 业务赋能 匠心 工程管理平台 Engineering Management 业务收益 “ 工程管理平台”业务链条全景定位 Interview of tier of Engineering Management 一户一档 交付评估 季度评估 产品概述 业务集成 工程进度管理 工程质量管理 工程管理核心功能 工程综合管理 工程档案管理 业务输出 安全文明管理 工程评估管理 一户一档 工序编制 / 发布 计划编制 / 计划管理 公司级工序模板 工程专项计划模板 质量问题库 安全问题库 季度评估模板 交付评估模板 质量问题统计 / 分析报表 安全问题统计 / 分析报表 形象进度报表 计划进度分析报表

87 1 季度考核 季度额算调 整 ( 必要 时 ) 季度绩效 体系调整 季度绩效 体系调整 季度额算调 整 ( 必要 时 ) 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 战略和 88 季度考核 半年度预 算调整 季度考核 季度绩效 体系调整 年度绩效体 系调整确定 年度考核 仅在必要时进行 1 关于预算编制和控制的几点说明 • 预算是公司年度经营目标实现的手段，一般不频繁修改以保证预算的权威性，然而根据具体情况 及需要可在一定时期，如每季度或市场环境发生重大变动时进行调整，但对预算的修改和调整的 修改和调整的 原因需作出详细说明 • 季度预算存在刚性，同科目预算不允许季度单预算调整，除非走正常的预算调整流程 • 季度内同科目预算可以允许月度间调整，部分相关费用科目 ( 如低值易耗品预算和办公用品采购 预算 ) 可以允许科目间调整，但对于公司准备加强控制的费用可以规定不允许月度和科目间调整 • 预算在实施的过程中需要定期编制《预算执行分析》，分析差异原因，对经营活动进行及时的调

是源头 是基础 战略规划 （ SP ） 战略执行（ BP ） 5 支持业务设计的实现 将重要运营流程的设计与 落实包括在内 是连接战略与执行的轴心 是执行其他部分的基础 年度性，可按季度衡量 4 客户选择 价值主张 价值获得 活动范围 战略控制 业务风险管理 6 组织结构 关键流程 组织绩效 1 愿景 / 使命 战略目标 关键路标 2 市场五看 立体思考树 竞争雷达 ，包括业务增长举措和能力建设举措 可以从以下几个方而思考 : 客户管理 ; 产品营销 ; 产品开发 ; 交付 ; 服务 ; 风险管理和能力建设 ( 含重要运营流程的变革与优化 ) 年度性的、可按季度跟踪衡量并识别出这些关键任务之间的相互依赖关系，譬如资源、设施等 战略意图 价值主张 + 战略控制点 差距分析和竟争分析 平衡积分卡 关键任务列表 VOC/VOB 规模增长 客满改善 由分管领导直接评价 • 年底绩效奖金系数与个人绩效、所在一级组织绩效直接相关 • 季度评价 + 年度评价；季度、年度应用 中层管理者 （ M4 ） • 采用“个人绩效承诺 PBC+ 重点工作任务”评价方式 • 由领导直接评价 • 年底绩效奖金系数与个人绩效、所在一级组织绩效直接相关 • 季度评价 + 年度评价；季度、年度应用 基层员工 SAMPLE 3.6 建立员工绩效管理体系，分层分类明确评价主体、方式、周期

员管理等方面工作； 2 、负责组织召集制造部生产调度会，分析生产、安全、环保形势，及时解决生产、安全、环保等方 面存在的问题，对生产中的重大问题作出决策，保证生产顺利进行； 3 、审批企业年度、季度、月度生产计划并督促检查各车间落实情况，做好生产过程的组织管理工作， 掌握生产进度，确保完成各项生产任务和指标； 4 、建立健全生产指挥系统，做好指挥调度，充分发挥指挥调度的作用； 5 、召集分 、环保和人员管理等方面工作； 2 、组织召集集团公司生产调度会，分析生产、环保形势，及时解决生产、环保等方面存在的问题，对生产中的重 大问题作出决策，保证生产顺利进行； 3 、审批集团公司年度、季度、月度生产计划并督促检查各下属制造部的落实情况，做好生产过程的组织管理工作， 掌握生产进度，确保完成各项生产任务和指标； 4 、建立健全生产指挥系统，做好指挥调度，充分发挥指挥调度的作用； 5 常务委员承担上述委员职责，同时由专业委员会主任担任。 • 除履行委员职责权限外，常务委员在日常决策中参与行使表决权。 8.2 执行委员会成员的职责权限 定期会议 临时会议 会议材料准备 定期会议每季度召开，原则上为每季度首月上旬，由主席委托委员会秘书长提前五个工作日发出通知。会 议由主席主持，若主席因故无法出席，可委托秘书长或一名常务委员代为主持。 临时会议的召开出于以下情形： 1 、主席提议召开；

预预显差、关差 市场洞察 采购 大宗原料采购订单 商品采购订单 月度 S&OP 会议 RTF 包材采购订单审批 年供应商产能规 划 大宗原料采购计 划 月度滚动采购计 划 季度采购计划 供应商 协同生产 协同备货 协同研发 物流 收货单 发货单 调拨单 3PL 协同调度 协同发运 协同送货 销售 库存管理 月度滚动调拨计 划 年物流产能规划 月度产销协同 会议 年度产销协同 会议 周产销协同 会议 商品目预差 销售目预差 预预实差 供应链目预差 月度上市计划 月度上市计划 四周滚动销售 预测 四周滚动销售 预测 季度产销协同 会议 同时召开 三月滚动开发 计划 三月滚动开发 计划 月度开发计划 月度开发计划 开发目预差 13 体系建设——对销售的供应资源匹配诊断 预 算 预 测 公司年度战略 年度门店开发 计划 订单及交付 月度产销协同 会议 年度产销协同 会议 周产销协同 会议 商品目预差 销售目预差 预预实差 供应链目预差 月度上市计划 四周滚动销售 预测 季度产销协同 会议 同时召开 三月滚动开发 计划 月度开发计划 开发目预差 14 体系建设——对销售的供应资源匹配诊断 对销售的供应资源匹配 规划  建立完整对销售的供应资源的匹配维度，增加物流产能

电子台 账 电子台账 立部类共命命该起 重部自会命读必 得分 晴雨级别 定色 季度党建指数得分≥ 80 分 绿色：优秀 80 分 > 季度党建指数得分≥ 70 分 黄色：激励 70 分 > 季度党建指数得分≥ 60 分 橙色：注意 季度党建指数得分 <60 分 红色：不合格 各季度情况 第四季度 2019.10-2019.12 60 第四季擅 党建指数“晴雨表” 第二季度 2019.10-2019.12 第三季度 2019.10-2019.12 数据全景集成：全域抓取“三会一 课”、主题党日及党员学习 数据， 多维度呈现支部工作状态，告别 经验判断，为整改提供精准依据。

向，从而提高薪酬的激励性。 42 薪酬激励性 - 激励导向：在薪酬结构的设计上，不同板块的固定、浮动比例差 别不大，没有针对特殊岗位、产品、业务类别等进行差异化 的激励 年总薪酬 变动薪酬 绩效奖（季度 、 年度 ） 满 意 度 奖 固定薪酬 基本工 资 福利性津补贴 固定津补贴 薪酬构成比例 （占年总薪酬比 例） 固定薪酬比例 浮动薪酬比例 福利津贴比例 基本工 资 固定津贴 奖金分配加以规范， 缺乏有效约束，易产生黑箱操作或平均化 、大 锅饭问 题，同时访谈中也验证了部门发放奖金时存在一定平 均化； • 目前奖金计算与支付存在集中兑现，主要集中于季度 、 半年度和年终，涉及薪酬项目包括季度奖、半年奖、 导致当月薪酬大幅上升、缴税金额较高，影响实际可 支配收入。 薪酬管理 - 兑现管理：奖金发放缺少明确的分配标准，缺乏有效的约束机制 ， 大多数员 工 对薪酬不满 55 月度 季度 半年度 年度 其他 0% 20% 40% 60% 48.4% 36.3% 11.7% 2.7% 0.9% 您认为本岗位最合适的绩效考核 周期为 内容体系 - 考核 周期：在长期考核 与 短期考核 的设定上，多数员 工 倾向于月度 和季度 为主的 短周期考核 ，不同岗位的人员 对考核 周期的 选择较为一致 • 公司目前的各项考核 方法，以 季度 考核 为主 ；问卷