( 包括 集 团高层离任、人员诚信、重要业务、内控流程、专项等审计 ) 总部监察 • 制定与完善监察政策、制度及检查流程的制定 • 负责全球供应商资格考察、采购付款计划、采购票据帐务及全球采 购 价格的审核， 以及工程项目预算、监理、招投标的审核 • 对集团总部和全球区域经理级以上人员进行纪律监察 区域审计 • 根据区域总裁指示组织实施区域各单位的常规审计和专项 审计 ( ( 包 括 区域高层离任，人员诚信、重要业务、内控流程、专项等审计 ) （如需要， 区域总裁可设立区域监察职能） 总部内审部对集团总裁直线汇报，组织、实施对集团总部和各区域的综合 及专项审计和监察， 区域内审部则向区域总裁直线汇报 集团总裁 总部内审部 一级区域总裁 区域内审部 组织结构图 内部审计 I 总部内审部 区域内审部 总部内部审计与区域内部审计部门的关系 审批，使得审批负荷不必要地加重 • 合同、请款和付款环节重复审批多 • 重在单笔发生时控制其是否符合财务规范，缺乏对整体业务影响的判断 和 把握，也即现有管控方式并未真正到位 • 设立了多方监管机构，如：监察部、行政部、法律事务部等，联签环节 多 • 随着区域业务功能的逐步健全 ( 如：采购、合同、固定资产管理 ) ，全球 统 一监管已经成为区域业务发展的一大制约因素 目前，某地各级财务授权采用审批制管理方式，“

创建问题件 结束 网点回复 总部仲裁 创建投诉 是否 跨省 区 省中心仲裁 总部仲裁 删除签收 大客户 客户经理 总部客服 省内 跨省 工单系统 CRM 系统 联系网点 创建监察类投诉 执行奖惩 申诉 总部仲裁 否 是 登记问题件 / 线下 信息管理剖析 运单信息：平均每日运单数量超过 70 万单，网点客服需要对自己网点的进出运单逐一跟踪，工作量大； 问题件信息：平均每日问题件数量超过 统一识别不同渠道的客户，自动关 联历史工单，查询历史信息。 1 、全渠道接入 • 客服业务的运作都会基于工单完 成，工单实现从“总部——中心—— 网点”的全网贯通。 2 、工单全网贯穿 • 无需另外创建奖惩，投诉和监察类 工单处理完成，根据奖惩规则，系 统自动生成结果。 3 、业务流程联动 邮政局 电商渠道 APP 申诉类工单 网点 基于智能客服系统的客服管理 以运单为核心、以工单为纽带，取代原问题件登记功能完成客服工作

委股东代表通过股东会依法行使表决权。 第三十六条 中央企业违反本办法有关规定，未履行或未正确履 行发展规划管理职责造成国有资产损失或其他严重不良后果的，由 责任追究机构按有关规定严肃追责问责。涉嫌违纪违法的，移送有 关纪检监察机构或司法机关处理。 第三十七条 各地方国有资产监督管理机构可以参照本办法，结 合实际制定本地区国有企业发展规划管理有关规定。 第三十八条 本办法由国务院国资委负责解释。 第三十九条 本办法自 5.其它不得开展中长期激励的情况。 35 八、监督管理相关环节操作要点 企业应建立健全对超额利润分享机制的监督体系，党组织、股 东会、董事会、监事会等治理主体，以及纪检监察、巡视巡察、财 务、审计等机构根据职责分工，做好监督工作。 对于推行超额利润分享机制的企业，如经查实存在兑现年度故 意违反会计政策或财务制度、弄虚作假等行为的，除应及时终止实 施《超额利润 任期期限、最多连任届数和期限等一经确定，不得随意延长。 （二）履职监督。 “双百企业”应建立健全对推行任期制和契约化管理的经理层 45 成员的监督体系，党组织、董事会、监事会等治理主体，以及纪检 监察、巡视、审计等部门根据职能分工，做好履职监督工作。坚持 以预防和事前监督为主，建立健全提醒、诫勉、函询等制度办法， 及早发现和纠正其不良行为倾向。 （三）责任追究。 经理层成员在聘任期间应当维护企业国有资产安全、防止国有

海外机构 集团财务总部 集团人力资源总部 集团战略策划总部 集团风险管理总部 集团审计总部 集团办公室 集团企业管理总部 集团资产管理总部 集团法律总部 集团电脑中心 集团纪检监察室 金 融 事 业 本 部 医 药 公 司 中 技 招 标 公 司 中 机 招 标 公 司 中 仪 招 标 公 司 仲 果 机 械 进 出 口 公 司 仲 果 大 千 技 术 公 司 * 国 技 脑中心 老干部 服务中心 资产管理 II 部 综合管理部 集团政治工 作总部 党委办公室 集中采购部 工会办公室 房产 / 物业 管理组 团委办公室 综合服务部 组织宣传部 纪检监察室 信访室 审理室 党风建设办 综合室 集团总务部 集团法律事 务总部 诉讼仲裁部 业务合同咨 询管理部 投资法律 咨询部 综合岗 审计部 综合岗 审计 I 部 审计 II 管理部 市场 研究部 客户 资信管理 部 清欠 部 •在发生损失后，与法律部、二级子公司研究减少损失的挽救办法，并积 极落实各种挽救措施 •负责分析损失发生的原因，与审计部，纪检监察室共同完成对相关责任 人的处罚建议 •制定国别、汇率、商品、行业等宏观环境风险的评价方法和量化指标 •制定针对不同市场环境和贸易方式的集团风险防范方法（最低保证金， 金融手段，退出交易标准等）

销售管 理 电价管 理 税务管 理 固定资 产管理 17 、协 同 办公与综合管理 审计管理 办公自动化 档案管理 知识管理 经济法律 后勤管理 应急管理 工会管理 公共关系 农电管理 纪检监察 情报资源 国际合作 政工管理 环保管理 离退休 安监管理 保卫管理 任务协 作 科技管理 企业协会 战略与愿景制定 目标计划制定 决策能力定义 执行管理 标准化管理 技能 / 培训管理 IT 生产计划管理 安全管理 设备运行 设备检修 设备状态评估 调度 运方 自动化 继保 通信 电源管理 电网规划 投资计划 工程实施 项目后期管 理 综合管理 企业战略管理 审计监察管理 风险合规管理 行政办公管理 后勤服务 管理 人力资源管理 组织管理 人事管理 绩效考核 员工发展 招聘管理 薪酬管理 培训管理 财务管理 总账管理 往来核算 资产管理 组织管理 人事管理 招聘管理 薪酬管理 绩效考核 培训管理 员工 发展 物资管理 采购管理 配送管理 库存管理 需求计划管理 物料主数据管 理 供应商管理 综合管理 纪检 监察 经济 法律 安监 管理 思政 管理 行业 协会 国际 合作 应急 管理 机关 后勤 公共 关系 工会 管理 协 同 办公 办公自 动化 协 作 管理 档案 管理 知识 管理

养、评价、激励及退出机制尚未健全。 干部培养主要途径仍是培训，在干部培养中未能有效地将培训和实际工作结合起来，训战结合成效尚不明显。 干部强制淘汰机制不完善，未发现明确的干部淘汰规则和流程，干部监察审计及问责机制不健全，干部压力不足。  干部培养机制不健全  干部退出机制缺乏 主 要 问 题 原 因 分 析 提 升 建 议  建立完善的干部管理体系 制定明确的干部选拔、培养 有针对不同层级干部制定专项培养计划，但干部培养主要停留在干部培训阶段，轮岗、兼职、挂职锻炼、上岗转身、项目历练等机制不完善，缺乏训战结合的成效。  缺乏明确的淘汰规则和流程，且干部监察审计和问责机制不健全，导致缺乏强制淘汰机制。  制定明确的干部淘汰规则和流程 建立完善的干部监察审计和问责机制，确保干部退出机制的公正性和科学性。 技 术 现 状 分 析 数 据 现 状 分 析 数 字 化 成 熟 度 评 估 应 用 现

，努力实现主动监督、 精准 监督、 全覆盖监督 ” 的战略要求。 同年 5 月市纪委成立大数据领导 小组和专班 ，调研和 梳理监督需求并撰写申报方案筹备建设。 成都市纪检监察体系大数据监督平台 ，2024 年 6 月初市级和 23 个 区（市）县纪检监察机关开始推广使用至今 ，大数据 监督平移台利 用 内外部数据资源，打破数据壁垒，找准监督重点，建立监督模型， 构建 “ 主动发现问题、 科学处置问题、 有效纠正问题、 快速精准核查 。建立了 全员建模工作机制 ，逐步 拓展大数据监督覆盖范围 ，推动大数据监 督的模型不断迭代升级 ，实现可灵活定制专责或专题监督 ，切实推 进监督工作提质 增效 。着力贯通纪律监督、 监察监督、 派驻监督 、 巡察监督，采取 “ 线上+线下 ”的监督方式，持续推动解决群众身边 “ 可 视 ”“有感 ”腐败和作风问题 ，为从 “ 四风 ”看政治生态辨识监 督工作提供数据支撑。 3) 数字化公务用车 管理体系，致力于打造成全国公务用车管理服务保障的样板。 3) 方案解决问题 从平台功能看，包含编制信息、预约用车、运营报表、车辆监控、车辆调度、车辆管理和公车监管等模块，与纪检监察、财政、 审计等部门实现横向互联互通和数据共享，与省市县公务出行形成一处登记、全程保障、无缝对接，即公务用车管理“一张网” 平台。 从管理模式看，平台车辆推行全生命周期管理，实现车辆编制、购置

我们理解的项目背景之一：快速发展变化的企业组织和管控架构 人力 资源 行政 中心 董事长 总经理 财控 中心 采购 中心 硬体 研发 中心 软体 研发 中心 硬体 制造 中心 审计监察中心 副总经理 售后 质量 部 电商 部 营销 中心 营销 服务 中心 XX 定 制 人力资源行 政部 保卫部 机电科 党工工会 总厂财务部 分厂财务 一部 分厂财务

工程设计管理 设计分工 界面管理 进度跟踪 质量处理 招投标管理 工程资源公开 招标申报 招标项目公开 中标结果公开 评标管理 工程质量监督 质量监督 项目质量评价 质量事故速报 监察证书管理 质量专家支持 标准定额管理 定额采集 定额管理 标准发布 定额发布 投资控制 辅助决策应用 统计报表 项目状态监控 综合分析 专业查询 基础应用 沟通管理 工程文档管理 标申报、招标项目公开、 评标管理、中标结果公开等功能；  工程质量监督：支持质量监督以及检查计划制定，分类管理质量隐患，评价项目质 量，管理质量事故，包括质量监督、项目质量评价、质量事故速报、监察证书管理、 质量专家支持的功能；  标准定额管理：建立工程建设统一的管理标准和技术标准以及定额指标，具备对项 目前期费用预测、以及概预算的支持，包括定额采集、定额管理、标准发布、定额 发布的功能；

/ 仓储状 态 /BOM 运行周 MRP 需求和供应初步确定后计算关键 物料需求 周物料需求数量 供应链管理部 3.2.2.2 关键 物料采购计划 确认 PR 运行 MRP 后，产生最后的 PR 并监察异常情况 确认的 PR 供应链管理部 3.2.2.3 物料采购计划 确认采购预测 基于最终的主计划，向供应商提供关键 物料的采 购预测 采购预测 供应链管理部 3.2.2.4 确认的工单 / BOM