1 中央企业发展规划管理办法 .............................. 4 支持国有企业办医疗机构高质量发展工作方案 ............. 11 国有企业公司章程制定管理办法 ......................... 19 “双百企业”和“科改示范企业”超额利润分享机制操作指引 27 “双百企业”推行经理层成员任期制和契约化管理操作指引 .... 63 中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法 ..... 70 财政部 国务院国资委 金融监管总局关于加强审计报告查验工作 2 的通知 ............................................... 77 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法 ........... 82 中央企业财务决算审核发现问题整改和责任追究工作规定 关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见 ...... 177 中央企业安全生产监督管理办法 ........................ 184 中央企业合规管理办法 ................................ 203 中央企业节约能源与生态环境保护监督管理办法 .......... 211 企业国有资产交易操作规则 ..............

常管理 • 备案区域薪酬激励方案 • 建立集团培训体系 • 管理培训资源（外部培训机构、内部培训讲师） • 建立、完善集团各层级人员和外派人员培训管理 办法与年度培训计划 • 完善外部培训机构评估和管理办法，并进行评估 • 在总部授权的框架范围内，负责区域薪酬激励方 案的制定 • 负责区域员工薪酬福利的计算发放 • 制定年度区域培训计划 • 提交区域培训需求与预算 提交区域培训需求与预算 • 组织实施区域的培训 • 建立和完善全球绩效管理体系框架、绩效考核办 法 与流程细则 • 制定总部和区域总监级以上人员绩效管理体系细 则、考核办法与流程细则 • 实施总部人员和区域总监级以上人员绩效考核 • 备案区域经理级人员绩效考核结果 • 制定《区域绩效考核目标分解》 • 执行区域绩效考核 培训 绩效管理 薪资管理 人力资源 总部 的范围内，遵照按预算管理进行财务授权的办法 执行，总部备案，否则需上级集团总部审批 固定资产相关的特殊支出项目需要经由总部审批、或者在总部规定的标准 配置内授权执行 特殊支出项目的财务授权 (1/3) • 房屋租赁遵照按预算管理进行财务授权 的办法执行，预算内由预算持有人享有 充分的财务授权 • 在生产基地建成后日常运营中发生的维 修、维护费用，遵照按预算管理进行财 务授权的办法执行 •

定义共享服务价 格 ▪ 说明服务计价方 式 流程管理 质量管理 业务拓展管理 系统需求管理 客户服务管理 制度管理 人员管理 绩效管理 信息系统及电子档案管理 办公场所管理办法 共享服务中心治理架构 ▪ 职能定位：共享中心在财务体系内如何定位 ▪ 法人治理：共享中心选择何种法人治理模式 ▪ 整体制度管理 ▪ 员工招聘与发展 ▪ 员工绩效管理 共享运营制度 编号 制度名称 制度类别 1 制度管理办法 综合类 2 人员管理办法 综合类 3 绩效管理办法 综合类 4 信息系统及电子档案管理办法 综合类 5 办公场所管理办法 综合类 6 流程管理办法 运营类 7 质量管理办法 运营类 8 业务拓展管理办法 运营类 9 系统需求管理办法 运营类 10 客户服务管理办法 运营类 共享服务中心运营制度框架 164 ✓ 规章制度实施要求 规 章制度的有效性和可操作性，确保不断完善共享中心规章制度体系，促进各项事务的规范管理，提升 共享中心服务水平。 制度目标 制度框架及相关要点 运营管理制度介绍——运营制度管理办法 165 管理方法 制度评估与反馈 全生命周期 管理 制度修订 明确制度修订前提 规范制度修订申请、制 度具体修订流程、审核 修订制度并发布、存档 等工作 效益 ➢ 建立制度管理基础

安全运营体系：一套制度与流程：可落地的安全制度及流程 方针策略 企业信息安全工作的纲领性文 件。 制度办法 在安全策略的指导下，制定的各项安 全管理和技术制度、办法和准则，用 来规范企业各部门处室安全管理工作。 流程细则 细化的实施细则、管理技术标准 等内容，用来支撑第二层对应的 制度与管理办法的有效实施。 记录表单 记录活动实行以符合等级 1,2, 和 3 的文件要求的客观证据， 阐明所取得的结果或提供完成 阐明所取得的结果或提供完成 活动的证据 运行记录 方针 策略 实施细则与流程 制度与 管理办法 安全运营体系：一套制度与流程：工单处理流程 发现事件 关联分析 产生高级告警 预备工单 知识库 资产库 自动化的发现 通过监控发 现高级告警 安全运 营中心 安全主管 创建 / 重新发送工 单 Email/ 短 信通知 接收工单 处理事故 汇报结果 检查结果 是否满意 End 否

版）的通知》 1， 旨在构建全面系统的光伏产业标准体系。同时，为引导光伏企业 减少单纯产能扩张，加强技术创新和产品质量提升，工信部还印 发了《光伏制造行业规范条件（2024 年本）》及管理办法 2。这些 政策的实施，为光伏产业的快速发展提供了有力保障。然而，随 着光伏产业的快速发展，其上中游环节的可持续发展问题也日益 凸显。硅料、硅片和光伏电池片作为光伏产业链的核心环节，其 生 miit.gov.cn/jgsj/kjs/wjfb/art/2024/art_c2acf3da79744a68ab945cd614b9158f.html 2 《光伏制造行业规范条件（2024 年本）》及管理办法解读 https： //www.miit.gov.cn/gyhxxhb/jgsj/dzxxs/zlgh/art/2024/art_8997116730504e5b85f97f9e63c2da3a.html 吨/MWp，鼓励使用再生水 6 新建和改扩建晶硅电池项目 水耗低于 360 吨/MWp，再生水使用率高于 40% 随着 2024 年 11 月工信部修订发布《光伏制造行业规范条件 （2024 年本）》及管理办法 8，光伏制造行业减排降碳标准日益严 格。光伏中上游企业需要积极跟进最新的政策要求，依据详实的 数据仔细评估现有业务状况，并提前制定战略规划以进一步提升 能耗和水耗的管理水平。 8 https：//wms

价值对 齐问题最终还关系于人类社会。 人工智能治理政策 中国 ： 2023 年 7 月 ，国家 网 信办等七部门联合公布 《生 成式人工智能服务管理 暂行 办法》 美国 ： 2023 年 10 月 30 日 ，美国白宫政府发布最新 的 AI 行政命令 —《关于安 全、 可靠和可信地开发和使 用人工智能的行政命令》 规则理解难 监 管术 语 问答 规则识读难 规 则类 目 分类 规则执行难 代 码转 换 映射 金融监管规则定义语言 案例示意 《金融机构客户身份识别和客户身 份资料及交易记录保存管理办法》 政 策 性 银行 、 商业 银 行等银行金融机构 和从事汇兑业务的机构 ， ……金融服务 且 交 易 金 额 单 笔 人 民 币 1 万 元 以上 或 者 外 币等 值 1000 打造 100 个 可 信数据空间。 n 2025.3.14 ，国家互 联网信息办公室、工 业和信息化部、公安 部、国家广播电视 总 局联合发布《人 工智 能生成合成内 容标识 办法》，自 2025 年 9 月 1 日起 施行。 智慧政务 智能零售 智慧能源 智慧健康 智慧 公平性 AI 可解释 AI 鲁棒性 AI 可遗忘

房管理系统，专人运营，提高效率 各个 OTA 对接：营销活动对接 酒店营销管理系统 直接打通各大 OTA 商家  统一网络销售价格策略  统一预留房管理办法 （共享流量和特别预留房相结合）  统一渠道促销办法 大堂显示屏幕：集中展示信息，给客户良好的感觉 大屏信息发布系统，实时更新显示多元数 据 大堂显示屏 显示日期、天气、空气质量、疫情情况 显示周边特色活动、店铺、商品、小吃

63 页 4 1. 市场风险：需求验证 2. 技术风险：预研和分批投入 3. 资源风险：关键人力资源以及物 料 和仪器设备等 研发计划项目的风险及规避 办法 第 64 页 . 关键路径的任务 . 时间短的任务 ( 完不成 ，会有干扰 ，调整不开 ) . 时间长的任务 ( 可能会拖 ，觉得无所谓 ，没有危机感 ) . 前道工序多的任务 ( 综合统计分析质量成本并形成报告 二、 对各产品线的业务质量管理 行使对产品线、 研发中心和生产制造中心质量工作的业务管理 三、 供方管理 负责供方评 价 和管理工作 ， 完善供方管理的办法 ， 实施供方评 价 四、 流程体系建设 管理企业总体流程体系建设、 管理流程的责任人 第 74 页 1. 文档的审核制度 ( 依序 审 核、 同步审核， 审核一致性、齐套性 第一个审核都有自检的 CHECKLIST 和评 审 要素 质量管理方法之一：正规检视与走读 ( 文档管理的三级审核 制度 ) 文档管理： 第 75 页 评 审 是保证质量 ，提高效率的好办法 ，但要真正让它发挥作用 ，还必须 认认真真地明确评议的要素 ，划分清楚评 审 的职责 1. 何时进行评 审 2. 谁来评 审 3. 评 审 什么 ( 不要陷入细节 )

..................... 24 图 12 流程治理发展历程 ........................................... 26 图 13 流程数据管理办法 ........................................... 28 图 14 流程数据治理“七步法” ................................. 结构化、标准化、一体化，提升数据要素供给质量，通过制度、工 具、机制三位一体的举措，夯实流程智能的“数据底座”。 1. 流程数据管理制度 流程数据治理工作遵循公司数据治理管理制度，发布《流程数 据管理办法》，明确流程数据的管理目标、原则和范围，规范流程 数据治理组织体系与职责，对流程数据进行鉴权，明确了流程数据 Owner。统一流程数据管理工作方法，强化流程数据资产管理与安全 合规共享，建立流 云大所 中国联通 联通数科 中国信通院云大所 中国联通 联通数科 中国信通院云大所 中国 中国联通 联 《数据驱动的企业流程数智化路径与实践（2025）》 28 图 13 流程数据管理办法 2. 流程数据治理体系框架与核心原则 流程数据治理工作构建了覆盖流程数据全生命周期的治理体系， 运用数据治理七步法，建立组织+制度+平台+工具的流程数据治理体 系，对流程数据实施全生命周期的精细化管理。

的挽救办法，并积 极落实各种挽救措施 •负责分析损失发生的原因，与审计部，纪检监察室共同完成对相关责任 人的处罚建议 •制定国别、汇率、商品、行业等宏观环境风险的评价方法和量化指标 •制定针对不同市场环境和贸易方式的集团风险防范方法（最低保证金， 金融手段，退出交易标准等） •对于重大交易行为，提供全面的市场风险研究，并提出相应的风险规避 手段 •制定集团客户信用风险管理办法 •汇总分析各专业子公司的客户信用情况 平能够满足集团战略实施需求 4 158 • 制定部门及个人业绩 评价办法 • 设计管理人员和业务 人员的职业发展道路， 确定适合集团特点的 岗位级别系统 • 确定与业务类型向适 应的各类员工薪酬结 构标准，并确定各级 岗位的基本工资、浮 动工资标准，及与业 绩评价挂钩办法 • 确定其它形式的激励 办法实施政策（如培 训，带薪休假等） • 现有岗位级别调查 • 现有激励机制调查 •明确各级部门承担的职责和业务，实行权责挂钩 •简化决策流程 •与集团内部的组织和流程相配合，建设集团内部的汇报体系 •制订明确严格的财务管理制度 •强化预算管理，加强成本控制 •制订集团的人力资源管理办法，保证人才得到合理利用 •配合激励制度建设，建立人才的招聘、培训、升迁、激励和离职制 度 •规范投资管理流程，加强投资决策的科学性 •制订集团风险控制体系，量化集团各项业务风险 •制订风险防范方法，降低集团经营风险