收款方涉及高风险地区企业。 2 、审计方法：一是资金链路分析：运用图计算技术追踪资金流向，发现 资 金经多次拆分后流入 PEP 关联账户；二是外部数据比对：调取工商登记信 息， 核实交易对手公司无实际经营地址及纳税记录；三是合同审查：发现账户 对应的 “工程款”合同无真实施工痕迹，签署时间与资金流转周期矛盾。 3 、审计发现：客户尽职调查未穿透识别实际控制人，未发现其与涉黑人 员 的关联关系；反 日志中的用印时间与审批流程） （8）如何检测虚开发票套现？（如大量办公用品发票无实物，可突击盘 点 库存，比对采购台账与实物数量） （9）如何识别虚假商户入网？（如 POS 机注册地址与实际经营地不符，可 调用高德地图 API 验证商户经纬度真实性） （10）如何发现贷款客户经理“吃差价”？（如实际利率高于合同利率，可 比 对贷款合同利率与核心系统计息参数） （11）如何检测员工账

训，普及AED设备； • 向非洲马拉维 Lighthouse 基金会捐赠 超声设备； • 发“Project2025(2025 行动)”助力世界超声医 学行业发展。 ◼ 2024年 • 制定覆盖所有运营地的 审计计划，持续开展商 业道德审计 • 加强商业道德与合规管 理，对腐败、舞弊、欺 诈、贿赂行为零容忍 • 全面识别产品全生命周 期涉及的风险，制定并 落实应对方案 • 全面推进集成供应链体